О компании
О компании
Уведомление о передаче реестра стороннему регистратору
Уведомление о дате проведения общего собрания акционеров
Акционерам


Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» настоящим уведомляет Вас о том, что 11 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

Собрание состоится по адресу: п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24.

Начало собрания в 9.00 часов. Начало регистрации в 8.30 часов. Окончание регистрации в 8.55 час.

Место проведения собрания – актовый зал Общества.

Акционер должен иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме этого, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решением Совета директоров Общества датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (закрытие реестра акционеров) утвержден день 08 мая 2019 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «БЗММК им. В.А. Скляренко», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
4. Выборы Совета директоров.
5. Отчет ревизора Общества за 2018 год.
6. Избрание ревизора.
7. Избрание счетчика Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ООО «Борисовкастальмост» за 2018 год.
10. Избрание директора ООО «Борисовкастальмост».
11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ООО «ЭнергоСервис» за 2018 год.

Акционер при подготовке к обще­му собранию, в период с 14 мая по 10 июня 2019 г. включительно, ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 10 до 16 часов может  ознакомиться по адресу:
п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24, со следующими материалами:

  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключе­ние ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской от­чётности АО «БЗММК им. В.А. Скляренко»  за 2018 год;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  • годовая бухгалтерская отчетность ООО «Борисовкастальмост» за 2018 год;
  • годовая бухгалтерская отчетность ООО «ЭнергоСервис» за 2018 год;
  • рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов.

 

Текст Уведомления утвержден
решением Совета директоров
АО «БЗММК им. В.А. Скляренко»
от 25 апреля 2019 г. протокол № 1

 



Адрес: 309341, Россия, Белгородская область,
п. Борисовка,
ул. Новоборисовская, 24

Приёмная: 8 (47246) 5-02-13

Факс: 8 (47246)
 5-04-31,
 5-17-03
E-mail: